НБУ повідомив про можливі махінації з боку білоруського Трастбанку

Згідно з повідомленням, бюро з питань протидії фінансовим злочинам при Міністерстві фінансів США надіслало американським фінустановам лист з попередженням про можливі операції з відмивання «брудних» грошей членами вищого керівництва Білорусі через Трастбанк, контрольований урядом цієї країни.

«На думку Мінфіну США, існує потенційна загроза відмивання вищим керівництвом республіки Білорусь «брудних» грошей через фінансову систему США самостійно або за допомогою державних установ...зокрема, контрольованого урядом Білорусі ЗАТ «Трастбанк», - мовиться в телеграмі НБУ.

У зв’язку з цим НБУ попереджає банки про потенційні ризики, що виникають у сфері кореспондентських відносин з Трастбанком.

Як повідомлялося, раніше НБУ неодноразово попереджав банки про можливі сумнівні операції іноземних компаній і банків.