ДПА: На ринку цінних паперів в 2008 р. виявлено 34 злочини

Цього року на ринку цінних паперів виявлено 34 злочини за якими порушено кримінальні справи.

Про це у Києві на прес-конференції повідомив директор Департаменту з боротьби з відмиванням доходів, одержаним злочинним шляхом ДПА України Ігор Стельмахович, передає кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що у ході розслідування цих кримінальних справ накладено арешт на цінні папери на суму понад 600 млн грн.

Зокрема, у м.Києві виявлено 3 акціонерних товариства, чиї обсяги операцій проведених з акціями складають понад 8 млрд грн.

Окрім того, за матеріалами працівників підрозділу з боротьби з відмиванням доходів ДПА у Донецькій області припинено діяльність конвертаційного центру, та порушено кримінальну справу. Підчас розслідування виявлено факти протиправної діяльності при виготовленні, збуті та використанні підроблених недержавних цінних паперів та простих векселів.

В ході слідчих дій вилучено та накладено арешт на підроблені векселі на суму 237 млн грн.

Загалом, як повідомив Стельмахович, впродовж 2 півріччя 2008 р. загальний обсяг операції з підробленими векселями складає 3,5 млрд грн.