ГУБОЗ викрив конвертаційні центри, які відмили на вугіллі та цукрі понад 20,5 млн грн

У Донецьку та Дніпропетровську припинено діяльність двох конвертаційних центрів, через рахунки яких було «відмито» понад 20,5 мільйонів гривень, повідомили «proUA» у прес-службі ГУБОЗ МВС.

У Донецьку та Дніпропетровську припинено діяльність двох конвертаційних центрів, через рахунки яких було «відмито» понад 20,5 мільйонів гривень, повідомили «proUA» у прес-службі ГУБОЗ МВС.

Згідно повідомлення, один з конвертаційних центрів діяв в Донецьку з 2007 року. До його складу входило 10 фіктивних фірм, що займалися постачанням залізничним транспортом цукру в різні регіони України. За даними оперативників, обіг «тіньових» коштів комерційних структур, причетних до згаданого конверт центру, перевищує 500 мільйонів гривень. За матеріалами ГУБОЗ лінійним управлінням на Донецькій залізниці порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу.

Крім того, у Дніпропетровську працівники ГУБОЗ МВС України викрили конвертаційний центр у складі 4 фіктивних підприємств, що скуповували вкрадене на залізниці вугілля, легалізовували його та перепродавали вітчизняним бюджетним організаціям. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.